В Польше сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали семь человек, подозреваемых в интернет-мошенничестве. Среди фигурантов — граждане Украины и один беларус. По данным полиции, участники группы похитили у потерпевших более 230 тысяч злотых (около 64 тысяч долларов).
Как сообщили польские правоохранители, злоумышленники представлялись сотрудниками банков и полицейскими. Под различными предлогами они убеждали людей сообщить коды быстрых платежей BLIK, после чего получали доступ к деньгам жертв.
Одной из пострадавших стала жительница Люблинского воеводства. Ей позвонили якобы из банка и выманили код, после чего женщина лишилась 24 тысяч злотых.
Мошенники использовали телефоны, зарегистрированные на подставных лиц, фальшивые документы, поддельные полицейские удостоверения, а также мессенджеры и видеозвонки. Это позволяло им вызывать доверие у собеседников и убеждать переводить деньги.
Следствие считает, что в группе были четко распределены роли. Одни участники оформляли банковские счета, другие снимали наличные в банкоматах, третьи занимались переводами средств через мобильные приложения. Для вывода денег использовались так называемые финансовые мулы — люди, предоставлявшие свои счета за вознаграждение.
По версии полиции, деньги потерпевших почти сразу снимались через банкоматы. Исполнители таких операций оставляли себе небольшой процент, а остальное передавали организаторам схемы.
Задержания прошли в ходе двух операций в Варшаве и Катовице. Всем семерым предъявлены обвинения в интернет-мошенничестве. Суд отправил подозреваемых под арест на три месяца.
Сейчас по делу установлены как минимум пять потерпевших, однако следствие продолжается. Польские силовики не исключают новых задержаний и появления дополнительных эпизодов.